DIRECTORATE
董事会与股东权利
| 序号 | 日期 | 议案 | 结果 | 出席情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | ||||||||||
| 金钟锡 | 黄顺容 | 金周永 | 裴汉 | 金孝在 | 裴一 | 林孝泽 | 李相龙 | ||||
| 2024-01-02 | 关于增加企业银行贸易金融额度的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-02-02 | 关于韩亚银行借款(含相生外担保)4笔到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-02-08 | 关于大邱银行进口信用证(L/C)额度到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-02-13 | 关于大邱银行贸易金融85亿韩元期限延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-03-12 | 关于批准2023年第18届财务报表的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2024-03-12 | 关于召集第18届定期股东大会的决议 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2024-03-15 | 2024年第1次定期董事会报告 | 보고 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2024-03-20 | 关于批准内部会计管理者及监事的2023年内部会计管理评价报告的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2024-03-21 | 关于2024年度平和产业(株)安全/保健计划董事会报告及批准的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-03-22 | 关于韩亚银行一般资金贷款30亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-03-29 | 关于(株)平和ENG企业银行一般贷款40亿韩元到期延长担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-04-05 | 关于平和CMB(株)企业银行一般贷款34.4亿韩元到期延长担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-04-05 | 关于产业银行产业运营资金贷款(Damoa)100亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-05-13 | 2024年第2次定期董事会报告 | 보고 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2024-05-31 | 关于平和机工(株)现代Commercial共同成长基金贷款9亿韩元提供担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-06-03 | 关于企业银行一般资金贷款14亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-06-03 | 关于大邱银行私募债券150亿韩元发行延期的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-06-07 | 关于国民银行贸易金融21亿韩元期限延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-06-10 | 关于现代Commercial共同成长基金贷款10亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-06-10 | 关于韩亚银行企业运营贸易票据贷款31.5亿韩元新规约定的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-07-03 | 关于韩亚银行一般资金贷款20亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-08-05 | 关于韩亚银行一般贷款32.5亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-08-05 | 关于韩亚银行限额贷款14亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-08-08 | 关于韩亚银行外担保100亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-08-09 | 2024年第3次定期董事会报告 | 보고 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2024-08-22 | 关于产业银行一般贷款100亿韩元及进口信用证额度100万美元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-09-23 | 关于韩亚银行一般贷款30亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-10-08 | 关于平和CMB(株)企业银行一般贷款34.4亿韩元支付担保到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-10-17 | 关于IM银行一般贷款100亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-10-25 | 关于企业银行贸易金融额度20亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-10-25 | 关于现代Commercial共同成长基金贷款50亿韩元新增借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2024-10-28 | 关于韩亚银行一般贷款33亿韩元新增借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2024-11-04 | 2024年第4次定期董事会报告 | 보고 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2024-11-11 | 关于农协银行一般贷款7亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-11-28 | 关于天津平和汽车配件韩亚银行一般贷款1300万人民币存款担保到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2024-12-26 | 关于平和控股(株)存款担保到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 序号 | 日期 | 议案 | 结果 | 出席情况 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||||||||||||
| 金钟锡 | 黄顺容 | 金周永 | 裴汉 | 郑相奉 | 金孝在 | 裴一 | 吴东秀 | 权业 | 林孝泽 | 李相龙 | ||||
| 2023-01-04 | 关于向Seoil(株)提供4亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-01-12 | 关于向Seoil(株)提供5.15亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-01-31 | 关于变更公示负责人及内部会计管理负责人的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-02-02 | 关于韩亚银行借款(含相生外担保)4笔到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2023-02-03 | 关于向Seoil(株)提供1.9亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-02-14 | 关于大邱银行进口信用证(L/C)额度到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2023-02-16 | 关于大邱银行贸易金融85亿韩元期限延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2023-03-14 | 关于批准2022年第17届财务报表的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-03-14 | 关于召集第17届定期股东大会的决议 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-03-19 | 关于2023年度平和产业(株)安全保健计划董事会报告及批准的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2023-03-30 | 关于(株)平和ENG企业银行一般贷款40亿韩元延期担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2023-04-05 | 关于产业运营资金贷款(Damoa)期限延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2023-04-07 | 关于平和CMB(株)企业银行一般贷款34.4亿韩元延期担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-04-18 | 关于向Seoil(株)提供8亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-04-27 | 关于向Seoil(株)提供10亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-04-28 | 关于向Seoil(株)提供7.1亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-05-19 | 关于平和产业(株)第2次无担保私募债券发行的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-05-24 | 关于吸收合并Seoil(株)的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-05-30 | 关于平和机工(株)现代Commercial共同成长基金提供担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-06-02 | 关于企业银行一般资金贷款14亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-06-08 | 关于现代Commercial共同成长基金贷款10亿韩元新增借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-06-09 | 关于国民银行贸易金融21亿韩元期限延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-06-23 | 关于批准吸收合并Seoil(株)的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-06-29 | 关于向Seoil(株)提供12.3亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-07-03 | 关于韩亚银行相生外担保额度增加的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-07-03 | 关于韩亚银行一般资金贷款20亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-07-03 | 关于向Seoil(株)提供12.3亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-07-10 | 关于向Seoil(株)提供12亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-07-11 | 关于向Seoil(株)提供14.39亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-07-14 | 关于向Seoil(株)提供7亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-07-14 | 关于向Seoil(株)提供5.79亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-07-28 | 关于韩亚银行借款(含相生外担保)4笔到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-08-23 | 关于产业银行产业运营资金贷款80亿韩元借新还旧及即期进口信用证100万美元延期的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-10-06 | 关于平和CMB(株)企业银行一般贷款34.4亿韩元延期担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-10-18 | 关于大邱银行一般资金贷款100亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-10-27 | 关于企业银行贸易金融20亿韩元新规约定的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-11-16 | 关于农协银行一般资金贷款7亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-11-29 | 关于天津平和汽车配件有限公司提供存款担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-11-30 | 关于农协银行电子应收账款担保贷款进行的议案(采购企业：(株)CTR) | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-12-27 | 关于向平和控股(株)提供存款担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2023-12-28 | 关于向平和CMB(株)提供关联公司借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-12-29 | 关于向平和CMB(株)提供关联公司借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2023-12-29 | 关于向平和机工(株)提供关联公司借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 序号 | 日期 | 议案 | 结果 | 出席情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部董事 | 外部董事 | |||||||||
| 金钟锡 | 黄顺容 | 金周永 | 白基铉 | 金贤德 | 文炳佑 | 禹东琪 | ||||
| 2022-01-04 | 关于向Seoil(株)提供4亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-02-03 | 关于向Seoil(株)提供1.9亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-02-04 | 关于韩亚银行借款(含相生外担保)4笔到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-02-15 | 关于大邱银行贸易金融85亿韩元期限延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-02-15 | 关于大邱银行进口信用证(L/C)额度到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-03-02 | 关于向平和控股(株)借入关联公司资金54亿韩元的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-03-14 | 关于批准2021年第16届财务报表的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-03-14 | 关于召集第16届定期股东大会的决议 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-03-18 | 关于2022年度平和产业(株)安全保健计划董事会报告及批准的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-03-30 | 关于(株)平和ENG企业银行一般贷款40亿韩元延期担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-04-01 | 关于向平和控股(株)借入关联公司资金77亿韩元的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-04-07 | 关于平和CMB(株)企业银行一般贷款34.4亿韩元延期担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-04-08 | 关于向平和控股(株)借入关联公司资金14亿韩元的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-04-12 | 关于产业银行运营资金贷款100亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-04-15 | 关于向Seoil(株)提供8亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-04-27 | 关于向Seoil(株)提供10亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-04-28 | 关于向Seoil(株)提供7.1亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-04-29 | 关于向平和控股(株)借入关联公司资金47亿韩元的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-05-02 | 关于向Seoil(株)提供10亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-05-03 | 关于向Seoil(株)提供9.3亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-05-10 | 关于向平和控股(株)借入关联公司资金15亿韩元的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-05-18 | 关于现代Commercial ABL 200亿韩元新增借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-06-02 | 关于平和机工(株)现代Commercial共同成长基金贷款到期延长提供担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-06-02 | 关于企业银行一般资金贷款14亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-06-10 | 关于国民银行贸易金融额度23.4亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-06-27 | 关于现代Commercial ABL 200亿韩元贷款约定变更的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-06-30 | 关于韩亚银行OTA买入贷款1万美元新规约定的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-07-01 | 关于向Seoil(株)提供12.3亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-07-08 | 关于向Seoil(株)提供12亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-07-11 | 关于向Seoil(株)提供14.39亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-07-29 | 关于韩亚银行一般资金贷款40亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-07-29 | 关于韩亚银行限额资金贷款32.5亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-07-29 | 关于韩亚银行相生外担保70亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-08-24 | 关于产业银行产业运营资金贷款80亿韩元及进口信用证100万美元延期的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-09-07 | 关于向Seoil(株)提供17亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-09-23 | 关于韩亚银行一般资金贷款30亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-10-18 | 关于大邱银行一般资金贷款100亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-11-01 | 关于向Seoil(株)提供11.05亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-11-15 | 关于农协银行一般资金贷款7亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-11-30 | 关于向Seoil(株)提供1.9亿韩元运营资金借款的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2022-12-08 | 关于国民银行贸易金融额度21亿韩元到期延长的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2022-12-27 | 关于为平和控股(株)韩亚银行对外支付担保提供存款担保的议案 | 通过 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
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